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天下杂谈 | 阅读数量:9945 | 回复次数:2

  里正     发表于 2020-5-30 18:00 | 阅读全部
企业对公银行账户本来用于企业之间资金往来,近年来却有不法分子利用对公账户做起了电信诈骗的文章。这些犯罪分子利用对公账户资金流动便利且量大的特点,虚假开办大量对公账户在网上公开兜售,专门卖给从事电信诈骗的不法分子,形成了一条网络黑灰产业链。

近日,抚州市公安局临川分局接到报警称,一个开卡地抚州市临川区某银行的对公银行账号被人用于电信诈骗案件,这引起了办案民警的高度重视。经侦查发现,开通该涉案对公账号的为犯罪嫌疑人杨某等人,从办理该企业后就没有在抚州有过任何业务,
于是,警方初步断定杨某伙同他人有买卖对公账号,为诈骗提供
支付结算帮助的重大嫌疑,遂立即立案侦查。经过一系列的侦查和走访,警方发现犯罪嫌疑人杨某正在鹰潭,警方立即前往鹰潭,经过两天蹲守,于5月19日将其抓获,并迅速破案。
[size=0.95]据悉,杨某伙同他人于2020年4月份在抚州市临川区办理两个公司,然后又以该两个公司的名义在临川区某银行办理了对公账号,最后一起“打包”卖给另一名男子并分别获利3000元,银行账号流水超过20万元,最终杨某对自己的犯罪行为供认不讳,目前该案在进一步侦查中。
警方提醒
自觉抵制买卖对公账户犯罪
违规办理和非法买卖银行卡、企业对公账户等行为对社会造成的危害极大,特别是对公账户金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,也是电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。
警方在此提醒广大群众,不要以身试法,买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫因贪图小利走上违法犯罪的道路;同时广大群众也应加强防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户;一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护社会良好的金融秩序。
  里正     发表于 2020-6-12 17:08 | 阅读全部
牛逼啊
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  里胥     发表于 2020-7-10 11:15 | 阅读全部
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